美国司法部内部备忘录警示员工：币安将缩减加密案件执法协作力度
加密交易所币安否认调整与执法机构的合作机制
6 月初，美国司法部向负责数字货币案件的检察官下发内部备忘录，发出警示：未来办案过程中，全球最大加密货币交易所币安的配合度或将大幅下降。
这份邮件由司法部数字货币法务主管蕾切尔・琼斯起草，并抄送凯文・莫斯利等核心高层检察官。2023 年，莫斯利主导了司法部对币安的诉讼，指控该交易所及其首席执行官赵长鹏涉嫌洗钱、违反《银行保密法》。行业媒体 The Information 获取的邮件内容显示，琼斯称币安将出台严苛新规：检察官若要申请冻结、扣押平台内资产，必须走完全新复杂流程。
记者联系币安求证，其官方发言人否认公司将落地备忘录提及的任何新流程，并向 The Information 发布声明：“币安与美国执法机构的协作政策从未改变，未来也不会调整。任何有关币安正在减少、或计划缩减执法配合力度的说法均不实。”
2023 年，币安对相关指控认罪，达成具有里程碑意义的 43 亿美元和解协议。此后，平台一直配合美国执法部门追踪、冻结、扣押交易所内非法加密资金，涵盖用于规避制裁、杀猪盘电信诈骗的加密资产。根据当年认罪协议，司法部要求币安在各类国内外调查中全面配合执法机关。
但此后加密行业监管环境发生剧变。2025 年初特朗普开启第二任期，承诺联邦政府对加密行业采取宽松执法态度；同年 10 月，他赦免赵长鹏。而在此数月前，时任司法部副部长托德・布兰奇已发布全部门备忘录，叫停针对加密行业 “以执法代监管” 的模式。
司法部欺诈部门前助理主管斯科特・阿姆斯特朗在看完邮件原文后评价：币安这套全新合规应对政策，相当于给办案检察官设置重重阻碍。
阿姆斯特朗现任律所 Armstrong & Bradylyons 创始合伙人，他表示：“往好了说，这只是额外且完全没必要的流程门槛，会给整个执法体系带来大量麻烦。”
目前暂未得知司法部是否已针对总部位于阿联酋的币安更新内部办案政策，司法部发言人拒绝置评。
礼节性冻结机制详解
币安 2017 年成立后迅速成长为全球头部加密交易所，但因打击洗钱、非法交易管控宽松，长期受到各国执法机构关注。2023 年，美国司法部联合财政部、商品期货交易委员会共同发起诉讼。和解后，币安承诺重金完善合规体系，并分别接受司法部、财政部两套独立第三方监督机制，确保严格履行和解条款。
但币安持续遭到监管审查：多份报告显示，2024 至 2025 年超 10 亿美元资金通过该交易所流向关联伊朗实体（币安否认平台相关交易违反美国制裁法规）。今年 5 月 The Information 报道，财政部私下要求币安严格落实监督项目，担忧其合规漏洞。
三名知情人士透露，财政部派驻币安的第三方监督机制仍在正常运行。6 月，财政部指定监察员莎伦・科恩・莱文在其律所苏利文・克伦威尔办公室召开全员沟通会，币安联合首席执行官滕炜致开幕词，着重表态会持续配合各国执法机构；两名知情人士补充，币安新任合规负责人安德鲁・施泰默主持了整场会议。
另有两名业内知情人士表示，司法部针对币安的监督项目实际上已暂停一年有余，双方正在协商正式终止该监督机制。
司法部 6 月初这份内部邮件，进一步凸显联邦检察官与币安之间的合作关系正在发生质变。备忘录称，司法部获悉币安将于 6 月 8 日正式更新法律协作流程，核心变化包括：不再为联邦执法机构提供礼节性冻结—— 这是交易所的非正式配合机制，可在完整司法文书落地前，先行冻结涉嫌违法账户资产。
邮件写明，针对联邦机构的资产扣押申请，币安将同时要求两项文件：法院出具的扣押令，以及通过司法协助条约（MLAT）向币安属地阿联酋当地主体提交的官方协助请求。司法协助条约是一套跨国家正式取证流程：美国检察官在无本地传票管辖权的境外辖区调取证据，必须通过司法部国际事务办公室发起申请。此外，地方、州级执法机构若申请调取交易记录、冻结或扣押资产，币安也一律要求先行走完司法协助条约流程。
前司法部检察官阿姆斯特朗认为，此类新规会衍生大量繁琐行政手续，拖慢案件调查进度。他表示，走完整套司法协助条约流程极其耗时，最长可达一年以上；且邮件并未说明，币安是要求出具完整办结的协助文书，还是仅提交流程启动证明即可。
阿姆斯特朗称，从业以来从未见过哪家加密交易所强制要求司法协助条约、或是取消礼节性冻结：“长期以来，礼节性冻结是执法机关快速扣押、截留涉案资金最有效的手段。币安彻底停止这类非正式协助，属于极反常的操作。”
邮件称，司法部正等待币安与国际事务办公室进一步明确司法协助条约配套流程，并提醒检察官：若尚有未办结的币安资产冻结、扣押申请，尽快通过常规渠道提交。
币安并未在美国本土开展业务，但其独立运营的美国子公司正试图重建本土业务。此外，币安与特朗普家族旗下加密项目 World Liberty Financial 保持商业合作。上周披露的个人财务申报文件显示，特朗普总统去年通过加密相关业务获得超 14 亿美元收入。
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责任编辑：郭明煜
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